Modelo acta junta general universal sociedad limitada

Instrucciones de la sección 14a

Al menos 30 días antes de la reunión, se informa a los Accionistas del lugar, día y hora de la Junta General y del orden del día. Todos los documentos justificativos que deben ponerse a disposición de los Accionistas se cargan al menos 15 días antes de la Junta General en la página web de la Sociedad, de conformidad con el Código de Sociedades y Asociaciones.

Si en una Junta General no se cumple uno de los requisitos de quórum establecidos anteriormente, se convocará una segunda Junta General a la mayor brevedad posible, avisando por escrito a los accionistas con al menos treinta (30) días de antelación.

Cada representante recibe un formulario de votación para cada resolución propuesta en el orden del día. El formulario de votación indica el número de acciones/votos que posee el representante. Cada acción presente o representada en la junta da derecho a un voto.

y normas de votaciónEl Presidente del Consejo de Administración, o en su ausencia el Vicepresidente del Consejo de Administración, será el Presidente de la Junta General. Al comienzo de la Junta General, se nombran formalmente el Secretario y dos escrutadores.Cualquier representante puede tomar la palabra y hacer preguntas relacionadas con los puntos del orden del día de la reunión. Antes de dirigirse a la Junta, el representante debe indicar claramente su nombre y el nombre del accionista en cuyo nombre habla.

Sección de la lista 14a

Una junta general extraordinaria (JGA) es una reunión de accionistas convocada al margen de la junta general anual (JGA) prevista por la empresa. También se denomina junta general especial o junta general de emergencia.

Sin embargo, ciertos acontecimientos pueden requerir que los accionistas se reúnan con poca antelación para tratar un asunto urgente, a menudo relacionado con la gestión de la empresa. La junta general extraordinaria se utiliza como medio para reunirse y tratar los asuntos urgentes que surgen entre las juntas anuales de accionistas.

Otra diferencia entre una junta general anual y una junta general extraordinaria es que una junta general anual sólo puede celebrarse en horario laboral y no en un día festivo nacional, mientras que una junta general extraordinaria puede llevarse a cabo cualquier día, incluidos los festivos. Además, mientras que el consejo de administración de una empresa sólo puede convocar una junta general anual, una junta general extraordinaria también puede ser convocada por el consejo a petición de los accionistas, de un solicitante o de un tribunal.

Las juntas generales extraordinarias se celebran por diversos motivos, pero normalmente se convocan para debatir la posible destitución de un ejecutivo.  En diciembre de 2017, la Bolsa de Valores de Londres (LSE) celebró una junta general extraordinaria, en relación con las afirmaciones de que su presidente, Donald Brydon, había expulsado al antiguo director general Xavier Rolet. Rolet dimitió a principios de noviembre de 2017.

Calendario de la reunión anual de representantes

1 – Las sociedades mercantiles tendrán como ley personal la del Estado en el que se encuentre su sede principal y se lleve a cabo su gestión central. 2 – Las sociedades que tengan su domicilio social en Portugal no podrán, sin embargo, impugnar el derecho de terceras sociedades a someterse a leyes distintas de la portuguesa.

3 – A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, un representante de la sociedad deberá supervisar el registro de los estatutos por los que se regirá la sociedad.

5 – La decisión de transferencia de la sede social, en los términos del párrafo anterior, deberá respetar las disposiciones relativas a la modificación de los estatutos de la sociedad y, en ningún caso, dicha decisión podrá ser adoptada por menos del 75% de los votos correspondientes al capital social de la sociedad. Los socios que no hayan votado a favor del acuerdo en cuestión podrán renunciar a la sociedad, anunciando su decisión en un plazo de 60 días a partir de la publicación del acuerdo en cuestión.

Normas del SEC sobre las reuniones anuales

Las Sociedades Limitadas en España están reguladas principalmente por el Código de Comercio aprobado por el Real Decreto de 28 de agosto de 1885 y la Ley de Sociedades Anónimas aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio. Las escrituras notariales de constitución de todas las sociedades cuentan con unos estatutos que establecen las condiciones de funcionamiento de la sociedad, incluyendo el régimen de las Juntas Generales de Accionistas, los poderes y deberes del órgano de administración y las relaciones entre los accionistas. Sin embargo, en caso de conflicto la legislación imperativa prevalece sobre los estatutos de la sociedad y habría que modificarlos para inscribirlos en el Registro Mercantil.

La regla general es que la Junta General de Accionistas debe ser debidamente convocada en fecha y lugar determinados. La excepción es cuando todos los accionistas, que representan el 100% del capital social de la empresa, deciden celebrar una Junta General Universal de Accionistas, que no requiere de la convocatoria. En la práctica, este es el procedimiento más común para las empresas con un número limitado de accionistas.

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